Poliţia Română: Au crescut cazurile de înşelăciune în numele ANAF
Poliţia Română a emis un avertisment cu privire la o creştere alarmantă a cazurilor de înşelăciune, în care persoane necunoscute se prezintă sub identitatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Această problemă este deosebit de gravă, având în vedere că atacurile vizează nu doar cetăţenii obişnuiţi, ci şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, precum administratorii de societăţi comerciale.
Potrivit informaţiilor transmise, principalele ţinte ale acestor fraude sunt persoanele autorizate să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar şi contribuabilii persoane fizice. Escrocheriile sunt concepute astfel încât să ofere un aspect oficial şi urgent, forţând victima să acţioneze rapid, fără a verifica veridicitatea apelurilor primite.
Frauda începe cu un apel telefonic, în care victima este contactată de un pretins inspector ANAF. Această persoană invocă diverse motive, afirmând că victima este eligibilă pentru o rambursare de TVA sau că există sume de bani de restituit. De asemenea, se afirmă că există solduri favorabile care urmează a fi virate în conturile societăţii. În cadrul acestui proces, se solicită informaţii care par neimportante, cum ar fi numele băncii sau datele de contact ale persoanei responsabile cu administrarea conturilor.
În unele cazuri, victimele primesc şi e-mailuri care imită grafica oficială a ANAF, conţinând detalii despre presupusa rambursare. La scurt timp după apelul iniţial, victima este contactată de o altă persoană care pretinde că reprezintă banca unde au fost deschise conturile, solicitând efectuarea unor proceduri pentru validarea rambursării menţionate anterior.
Această etapă critică implică solicitarea victimelor de a accesa un link livrat prin e-mail sau SMS, autentificându-se în aplicaţia de internet banking, unde sunt rugate să introducă date personale sau informaţii financiare. Autorii folosesc un limbaj tehnic aparent legitim pentru a câştiga încrederea victimelor, susţinând că aceste operaţiuni sunt necesare pentru procesarea rambursării.
Un moment cheie al fraudei îl reprezintă transferul fondurilor într-un aşa-numit „cont colector”, controlat în realitate de escroci. Victima este informată că, pentru a putea primi rambursarea, trebuie să transfere temporar banii din conturile firmei către acest cont colector, promiţându-i că suma va fi returnată ulterior. După finalizarea transferurilor, banii sunt rapid direcţionaţi către alte conturi, iar recuperarea lor devine extrem de dificilă.
Poliţia Română subliniază faptul că acest fenomen nu este izolat; au existat mai multe sesizări în care administratorii de firme au suferit prejudicii considerabile. De exemplu, un administrator a fost ţepuit cu aproximativ 400.000 de lei, iar alţii au raportat pierderi de 86.000 de lei, respectiv 119.950 de lei.
Autorităţile încurajează cetăţenii să fie prudenţi atunci când sunt contactaţi telefonic cu privire la rambursări de bani de la ANAF. Este esenţial ca aceste persoane să verifice informaţiile prin canale oficiale şi să nu dezvăluie date personale sau financiare către apelanţi. De asemenea, se recomandă să nu acceseze link-uri primite din surse nesigure şi să întrerupă imediat comunicarea dacă au suspiciuni cu privire la identitatea interlocutorului.
În concluzie, autorităţile sugerează ca utilizatorii să îşi actualizeze constant sistemele de operare şi aplicaţiile, să utilizeze soluţii antivirus şi de securitate, să activeze autentificarea în doi paşi pentru conturile importante şi să monitorizeze permanent activitatea conturilor bancare, raportând imediat orice activitate neautorizată.
