Controversatul afacerist Ilan Șor a fost trimis din nou în judecată de procurorii din Republica Moldova
Procuratura Anticorupţie de la Chişinău a anunţat recent că a finalizat urmărirea penală referitoare la controversatul oligarh Ilan Șor, acesta fiind învinuit de organizarea și coordonarea delapidării a 100 de milioane de dolari din activele Băncii de Economii (BEM). Conform informațiilor furnizate de portalul NewsMaker, în data de 31 iulie 2026, procurorii au transmis dosarul instanței de judecată, marcând o nouă etapă în această complexă caz penal.
Potrivit Procuraturii Anticorupţie, în colaborare cu Centrul Naţional Anticorupţie, au fost adunate probe semnificative care demonstrează că, în intervalul iulie 2013 – septembrie 2014, Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administraţie al SA „Banca de Economii”, a constituit un grup criminal organizat. Acesta ar fi orchestrat o schemă ingenioasă prin care sunt delapidați banii din activele băncii. Strategia involvea controlul asupra mai multor instituții financiar-bancare, asigurând astfel adoptarea deciziilor necesare pentru derularea ilegalităților.
Infracțiunile comise de Ilan Șor implică utilizarea de documente false și manevrarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în favoarea grupului criminal, demonstrând o planificare meticuloasă și o activitate ilicită premeditată. Astfel, el este acuzat că a acționat nu doar ca organizator, ci și ca instigator și coautor al sistemului fraudulos care a dus la delapidarea sumei impresionante de 100.000.000 de dolari.
Pe 17 iunie, Judecătoria Chişinău a aprobat cererea procurorului, dispunând aplicarea unei măsuri preventive de arest, în absența învinuitului, pentru o perioadă de 30 de zile. Acest pas subliniază gravitatea acuzării, întrucât legea prevede pedeapsa cu închisoarea între 8 și 15 ani pentru escrocheriile efectuate în proporţii deosebit de mari.
Ilan Șor, un nume bine cunoscut în rândul oamenilor de afaceri și politicienilor din Republica Moldova, a fost deja condamnat într-un caz anterior cunoscut sub denumirea de „Frauda bancară”. Aceasta a implicat o schemă masivă prin care, între 2012 și 2014, din sistemul bancar moldovenesc au fost sustrase aproximativ un miliard de dolari.
Pe 13 aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a găsit vinovat de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, hotărând o condamnare la 15 ani de închisoare, care a fost confirmată de Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova pe 13 decembrie 2024, odată cu respingerea recursurilor avocaților săi. Astfel, pedeapsa a devenit definitivă.
După căderea regimului Plahotniuc în iunie 2019, Ilan Șor a părăsit Republica Moldova, inițial îndreptându-se spre Israel, iar ulterior ajungând în Rusia, unde este suspectat că s-ar afla și în prezent. De asemenea, el figurează pe lista internațională de urmărire și pe lista cu sancțiuni impuse de Uniunea Europeană și Canada, din cauza acțiunilor sale menite să destabilizeze Republica Moldova.
