ANAF: Mari averi nejustificate – creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a informat despre realizarea a 1.102 acțiuni de control fiscal, în urma cărora au fost identificate creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 540.243.299 de lei. În aceeași perioadă, au fost dispuse măsuri asigurătorii în valoare de 123.514.438 de lei. Aceste rezultate au fost obținute între iulie 2025 și mai 2026, în cadrul unui program dedicat verificării situației fiscale personale a contribuabililor.
Acțiunile de control derulate de ANAF reflectă o abordare amplă și sistematică, focalizată pe identificarea persoanelor fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri considerabile. Inspectorii ANAF au avut de investigat sursele de fonduri utilizate de contribuabili pentru diverse tranzacții, cum ar fi depuneri de numerar în conturile bancare, achiziții de bunuri mobile și imobile, creditări către societăți, majorări de capital social și dețineri de numerar atât în țară, cât și în străinătate.
Centralizarea datelor a scos la lumină și sursele pretins obținute din străinătate, care însă nu au putut fi probate prin schimburi de informații cu autoritățile fiscale internaționale. „Aceste rezultate reconfirmă eficiența mecanismelor de analiză de risc și a verificărilor fiscale implementate prin instrumente digitale, accentuând importanța transparenței în aplicarea regulilor fiscale”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Printre persoanele verificate, mulți au declarat că sumele utilizate pentru anumite tranzacții proveneau din fonduri deținute în numerar sau din venituri realizate în străinătate. Totuși, verificările au relevat că aceste afirmații nu au fost susținute cu documente care să demonstreze validitatea și proveniența sumelor respective, ceea ce a condus la recalcularea obligațiilor fiscale pentru aceste persoane.
În cadrul acțiunilor de verificare, ANAF a identificat nu doar venituri fără proveniență justificată, ci și venituri suplimentare cu sursă identificată, care au fost nedeclarate. Acestea includ venituri din cedarea folosinței bunurilor, din activități independente, câștiguri din transferul titlurilor de valoare și alte categorii de venituri supuse impozitelor.
Printre cele mai mari creanțe fiscale stabilite în perioada analizată se numără sume de 23.075.130 lei de la DGRFP Ploiești, 22.538.669 lei de la DGRFP București și 21.580.410 lei, tot de la DGRFP București. Numai în luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere, stabilind creanțe fiscale totale de 54.636.713 lei.
Agenția reiterează importanța respectării legislației fiscale și a obligațiilor declarative de către contribuabili și subliniază că o conformare voluntară a acestora este crucială pentru evitarea situațiilor de control fiscal pe viitor.
