DIICOT – Monede din aur de sute de mii de euro, găsite în urma unor percheziţii în România, Germania şi Austria
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), alături de polițiști de la Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico-Financiare (DCCO), au efectuat recent două mandate de percheziție domiciliară în București. Aceste acțiuni au fost inițiate pe baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile judiciare din Germania, într-un caz complex ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală.
O investigație derulată de Parchetul din Landshut, Bavaria, a scos la iveală faptul că mai multe persoane, implicate în administrarea unor companii din sectorul construcțiilor, au reușit să acumuleze sume semnificative de bani prin eludarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale, ceea ce a dus la declanșarea acestei ample acțiuni legislative.
Sumele obținute ilegal au fost implicate în numeroase tranzacții financiare, inclusiv transferuri internaționale și operațiuni cu numerar, fiind utilizate de asemenea pentru achiziția de metale prețioase. În urma perchezițiilor desfășurate simultan în România, Germania și Austria, autoritățile au confiscat documente, medii de stocare a datelor, precum și monede din aur și argint evaluate la sute de mii de euro, alături de numerar.
De asemenea, mai multe autoturisme de lux au fost indisponibilizate în vederea confiscării, consolidând astfel eforturile autorităților de a stopa activitățile ilegale în care erau implicate persoanele suspectate. În acest context, față de patru cetățeni germani, cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, au fost emise mandate de arestare preventivă pentru infracțiuni legate de reținerea și neplata contribuțiilor sociale, precum și pentru spălarea banilor.
Acțiunea din România a beneficiat de sprijinul reprezentanților autorităților judiciare germane, care au colaborat strâns la instrumentarea acestui caz penal, aducând astfel un plus de eficiență și coordonare internațională în combaterea criminalității economice.
