Patru state, retrase de pe lista gri a GAFI; Vietnamul, avertizat că reformele întârzie
Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI) a anunţat că Bulgaria, Coasta de Fildeş, Republica Democratică Congo şi Monaco au fost scoase de pe lista gri privind combaterea spălării banilor. Totodată, organizaţia a avertizat Vietnamul că întârzie reformele în acest domeniu.
Includerea pe lista gri nu atrage sancţiuni, dar face împrumuturile mai costisitoare, întrucât băncile şi alte instituţii financiare analizează mult mai atent tranzacţiile, ceea ce poate afecta fluxurile de investiţii şi de capital.
În cazul Vietnamului, GAFI a transmis că va lua în considerare noi măsuri dacă până la următoarea sesiune plenară ţara nu-şi îmbunătăţeşte semnificativ deficienţele strategice.
Pentru Bulgaria, Coasta de Fildeş, Republica Democratică Congo şi Monaco, organizaţia a invocat progresele pozitive în rezolvarea deficienţelor privind finanţarea terorismului, combaterea spălării banilor şi finanţarea proliferării, identificate în timpul evaluărilor.
Ministrul congolez de Finanţe, Doudou Roussel Fwamba Likunde Li-Botayi, a salutat decizia, apreciind că eliminarea de pe listă ar urma să reducă costurile şi tensiunile în tranzacţiile transfrontaliere pentru bănci, cetăţeni şi firme. La rândul său, ministrul secretar de stat Christophe Mirmand din Monaco a apreciat că decizia reprezintă recunoaşterea unui efort susţinut al autorităţilor din ultimii doi ani.
GAFI a menţinut Iranul şi Myanmar pe lista neagră a ţărilor sau jurisdicţiilor cu deficienţe strategice serioase privind finanţarea terorismului, combaterea spălării banilor şi finanţarea proliferării. Şi Coreea de Nord a rămas pe lista neagră.
Analiştii au dat ca exemplu hackerii care au sustras 6,3 miliarde de dolari de la Binance, cea mai mare platformă de tranzacţionare a criptomonedelor din lume, un incident considerat cel mai mare atac cibernetic din istoria criptomonedelor. Potrivit firmelor americane de analiză a tehnologiei blockchain TRM Labs şi Chainalysis, atacatorii provin din Coreea de Nord.
